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Nuove Misure Antiriciclaggio

Si informa la spettabile clientela che, a seguito dell’emanazione della nuova normativa antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a partire dal 30 aprile 2008 sono cambiate le regole sull’utilizzo del denaro contante, degli assegni e dei titoli al portatore. La predetta norma è stata, in parte, modificata dall’art. 32 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, in vigore dal 25 giugno 2008.
Documentazione


Antiriciclaggio - F.A.Q.

Informativa clientela - novità provvedimento Banca d'Italia del 03/04/2013.