Nuove Misure Antiriciclaggio

Si informa la spettabile clientela che, a seguito dell’emanazione della nuova normativa antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a partire dal 30 aprile 2008 sono cambiate le regole sull’utilizzo del denaro contante, degli assegni e dei titoli al portatore. La predetta norma è stata, in parte, modificata dall’art. 32 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, in vigore dal 25 giugno 2008.
   
  Documentazione
 
  Antiriciclaggio - F.A.Q.
  Informativa clientela - novità provvedimento Banca d'Italia del 03/04/2013
  Limitazione all'utilizzo di denaro contante e titoli al portatore
  Normativa antiriciclaggio - Persone Politicamene Esposte (PEPS)

© 2016 BCC Sangro Teatina · tel. +39 0872 85931 · mail: info@bccsangro.it · PEC bccsangroteatina@legalmail.it
Partita IVA 02529020220 - Codice Fiscale·00086890696 Cod. A.B.I. 8968-0

 

Made in Atessa - Publivoro.com

28062019